FROSINONE – Sono 9 le persone di cui 3 italiani e 6 cinesi, residenti nei Comuni di Frosinone, Ceccano, Albano Laziale, San Cesareo, Napoli, Roma, e Latina, arrestate perchè indagati a vario titolo per le ipotesi delittuose di frode fiscale ed auto-riciclaggio internazionale. Tre di loro sono in carcere e 6 agli arresti domiciliari da questa mattina, quando i finanzieri del comando provinciale di Frosinone, hanno eseguito le misure disposte dal Gip del tribunale di Roma.
Quello odierno è l’epilogo di una complessa indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai finanzieri. L’indagine trae origine da attivitá info-investigativa eseguita dal Gruppo della Guardia di Finanza di Frosinone nei confronti di una societá avente la sede di fatto nel capoluogo, poi estesasi nei confronti dei suoi principali clienti, risultati essere tutti grossisti di origine cinese, operanti a Roma ed in centro Italia.
In particolare, l’operazione diservizio, convenzionalmente denominata “Perno d’Oriente”, aveva consentito di avvalorare le ipotesi investigative in ordine ad un duplice ruolo in capo alla societá ciociara e ad una societá strettamente connessa alla stessa – soggetti cd. “cartiere” -, preposte all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti principalmente nei confronti di una ristretta platea di clienti. Le indagini conducevano anche all’individuazione di societá “perno”, utilizzate in maniera strumentale, in continuitá temporale tra loro, per veicolare capitali verso terze societá ubicate nell’est asiatico.
Le investigazioni delle FiammeGialle hanno consentito di individuare e quantificare l’emissione ed il successivo utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo di circa 18 milioni di euro, con connessa evasione d’IVA ed Ires per circa 4 milioni di euro, e di ricostruire i flussi finanziari dirottati verso direttrici asiatiche, ammontanti a circa 11 milioni di euro, a favore di 17 societá estere (Cina e Hong Kong). In tale contesto, sono stati eseguiti sequestri di beni per circa 3 milioni di euro, pari all’importo transitato strumentalmente sui conti delle societá “perno”, corrispondenti all’illecito risparmio fiscale (I.Re.S. ed Iva) delle societá grossiste beneficiarie delle fatture per operazioni inesistenti.
Le societá asiatiche verso cui sonorisultati diretti tali flussi finanziari oggetto di auto-riciclaggio, inoltre, sono risultate essere tutte operanti nella produzione e nel “commercio all’ingrosso di prodotti tecnologici e per la casa”, senza alcun rapporto commerciale con le societá “cartiere/perno”. L’attivitá investigativa ha consentito anche l’esecuzione di 8 attivitá di natura tributaria e, nello specifico, di 7 verifiche e 1 controllo ai fini dell’Iva, Irap e degli altri tributi nei confronti di altrettante societá coinvolte negli illeciti individuati.
